公告日期：2025-07-31

广发证券股份有限公司关于

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟环保”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，就荣晟环保募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1376 号），公司向不特定对象发行 576.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 57,600.00 万元。扣除发行费用人民币 5,982,830.20 元（不含税）后，实际
募集资金净额为人民币 570,017,169.80 元，上述募集资金于 2023 年 8 月 24 日到
位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11129 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金实际使用情况

根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金投资项目情
况如下：

单位：万元

序号 项目名称 计划投资总 募集资金承诺投
额 资总额

1 年产 5 亿平方绿色智能包装产业园项目（一期） 27,894.00 16,300.00

2 绿色智能化零土地技改项目 16,850.00 14,722.47

3 生物质锅炉项目 15,000.00 10,000.00

4 补充流动资金 16,300.00 15,979.25

合计 76,044.00 57,001.72

公司于 2025 年 6 月 6 日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第
十一次会议审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，同意将本次可转债募投项目“生物质锅炉项目”剩余未投入募集资金及累计产生的利息收益共计 9,568.30 万元（具体以转出当日募集资金专户余额为准）全部投入“热电联产节能降碳智能化改造项目”，该议案已经 2025 年第二次临时股东大会审
议通过。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-046）。

截至 2025 年 6 月 30 日，变更后的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序 项目名称 计划投资总 募集资金承 已投入募集 募集资金投
号 额 诺投资总额 资金金额 入进度

1 年产 5 亿平方绿色智能包装 27,894.00 16,300.00 11,531.19 70.74%
产业园项目（一期）

2 绿色智能化零土地技改项目……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。