公告日期：2025-07-22

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-089
福建海通发展股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年8月6日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 6 日 14 点 30 分

召开地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 6 日

至2025 年 8 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 √

2.01 本次发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式和发行时间 √

2.03 定价基准日、发行价格及定价原则 √

2.04 发行对象及认购方式 √

2.05 发行数量 √

2.06 限售期 √

2.07 上市地点 √

2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 √

2.09 募集资金用途 √

2.10 本次发行的决议有效期 √

3 《关于〈公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议 √
案》

4 《关于〈公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分 √
析报告〉的议案》

5 《关于〈公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运 √
用可行性分析报告〉的议案》

6 《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨 √
关联交易的议案》

7 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、 ……
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