公告日期：2025-08-22

深圳市汇顶科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年九月九日

目录

2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 3
2025 年第一次临时股东大会现场会议须知...... 4议案一：《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 . 5
议案二：《关于修订部分公司治理制度的议案》 ...... 7
议案三：《关于 2025 年半年度利润分配的预案》 ...... 9

深圳市汇顶科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 9 月 9 日 14:30

会议地点：深圳市福田区梅康路 1 号汇顶科技总部大厦会议室
会议召集人：公司董事会
表决方式：现场投票与网络投票相结合
参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师
会议主持人：公司董事朱星火先生
会议议程：
一、 主持人宣布大会开始
二、 介绍股东到会情况
三、 介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师的出席情况
四、 宣读会议审议议案

1、 《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

2、 《关于修订部分公司治理制度的议案》

3、 《关于 2025 年半年度利润分配的预案》

五、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案
六、 推选监票人和计票人
七、 股东进行书面投票表决
八、 统计并宣读现场表决结果
九、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见
十、 主持人宣布本次股东大会结束

2025 年第一次临时股东大会现场会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市汇顶科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有资
格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并
参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
2、 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务
和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报
告有关部门处理。
3、 股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断
会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发
言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
4、 股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过
五分钟。
5、 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质
询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、 本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股
东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。
7、 未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有
违反，大会主持人有权加以制止。

议案一：
《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》各位股东及股东代表：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止，同时对现行《公司章程》相关条款进行相应修订。

一、 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》相关内容的事项

公司 2022 年第一期股票期权激励计划第二个可行权期为 2024 年 7 月 1 日至
2025 年 6 月 19 日止，自 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 6 月 19 日期间累计行权且
完成股份过户登记 402,216 股。因此，公司的注册资本相应增加 402,216 元，总股本相应增加 402,216 股。

公司 2023 年第一期股票期权激励计划第一个可行权期为 2024 年 8 月 26 日
至 2025 年 8 ……
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