公告日期：2025-06-24

上海君澜律师事务所

关于上海亚虹模具股份有限公司

2024 年年度股东大会的法律意见书

致：上海亚虹模具股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章及规范性文件的规定，上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1.1 本次股东大会由公司董事会召集。

公司董事会于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过
了《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度
总经理工作报告》《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《独立
董事 2024 年度述职报告》《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预
算报告》《2024 年年度利润分配方案》《2024 年度内部控制评价报告》
《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《公司对会
计师事务所履职情况评估报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项

用闲置自有资金委托理财的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关
于制定<舆情管理制度>的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》《关
于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》及《关于修订<信息披露豁
免与暂缓管理制度>的议案》，并审议了《2025 年度董事、监事、高级管
理人员薪酬方案》。

公司监事会于 2025 年 4 月 24 日召开第五届监事会第六次会议，审议通过
了《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度
财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》《2024 年年度利润分配方案》
《2024 年度内部控制评价报告》《关于公司及子公司向银行申请综合授
信额度的议案》《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》及《关于续
聘会计师事务所的议案》，并审议了《2025 年度董事、监事、高级管理
人员薪酬方案》。

公司董事会于 2025 年 5 月 30 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过
了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及公司治理制度的议案》及
《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 23
日召开本次股东大会。

公司监事会于 2025 年 5 月 30 日召开第五届监事会第八次会议，审议通过
了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及公司治理制度的议案》。
公司董事会于 2025 年 5 月 31 日在《上海证券报》以及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上公告了本次股东大会通知。会议通知载明了本次
股东大会的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、提交会议审议的事
项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、投资者参加网络投
票的操作流程等事项。

公司董事会于 2025 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上刊载了本次股东大会资料。

1.2 本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。

网络投票具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的 9:15-15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为
相关股东提供了网络投票安排。

现场会议于 2025 年 6 月 23 日 13 点 00 分在上海市奉贤区航南公路 7588
号公司会议中心召开，召开时间、地点与《关于召开 2024 年年度……
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