公告日期：2025-06-13

上海建科咨询集团股份有限公司
2024 年年度股东会

会议材料

2025 年 6 月 18 日

目 录

《2024 年年度股东会须知》 ......1
《2024 年年度股东会议程》 ......2议案一：《关于<公司 2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 ………………3
议案二：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 ......4
议案三：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 ......16
议案四：《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》 ......21议案五：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构的议案》......22
议案六：《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》......26
议案七：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 ......43
议案八：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 ......44
议 案九：《关 于取消监 事会并修订<公司 章程>及配 套议事规 则的议

案》 ......45
《2024 年度独立董事述职报告》 ......46

上海建科咨询集团股份有限公司

2024 年年度股东会须知

为保障上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《上海建科咨询集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《股东会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东会全体人员遵守执行：

一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关组织工作和程序方面的事宜。
二、股东及股东代理人请按照本次股东会通知要求办理参加会议的登记手续，证明文件不齐或手续不全的，公司有权依法拒绝进入会场。

三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东要求在股东会上发言或就有关问题提出质询时，应在会议开始前向会秘书处登记，并填写《股东发言登记表》。股东发言主题应与会议议案相关，简明扼要，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、本次股东会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，会议期间请将手机调至静音或震动模式。

九、公司聘请律师事务所执业律师见证本次股东会，并出具法律意见。

上海建科咨询集团股份有限公司

2024 年年度股东会议程

一、会议时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）14:00

二、会议地址：上海市闵行区申旺路 519 号公司莘庄科技园区 10 号楼三楼
报告厅

三、会议主持人：董事长王吉杰

四、会议议程：

(一) 董事会秘书报告出席现场会议股东（或股东代理人）人数和所持有表决权股份数情况，宣读《会议须知》，邀请主持人主持会议

(二) 主持人宣布会议开始，指派人员向会议报告下列议案：

1、《关于<公司 2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》；

2、《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》；

3、《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》；

4、《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》；

5、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；

6、《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》；

7、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》；

8、《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》；

9、《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套议事规则的议案》。

(三) 听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》

(四) 对上述议案进行审议，集中回答股东（或股东代理人）的提问

(五) 现场表决

1、确定计票人、监票人

2、宣读表决办法

3……
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