公告日期：2025-08-26

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-075
山东邦基科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日以现
场加通讯表决方式召开了第二届监事会第十二次会议。会议通知于 2025 年 8 月
15 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会
议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关报告。

此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东邦基科技股份有限公司董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-073）

此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。

山东邦基科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 26 日

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