公告日期：2025-08-12

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-069
山东邦基科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日以现
场加通讯表决方式召开了第二届董事会第十三次会议。会议通知于 2025 年 8 月
5 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议
由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于增加公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告

山东邦基科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 12 日

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