公告日期：2025-08-28

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-065
安徽万朗磁塑股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 17 日以通
讯方式发出第三届董事会第二十九次会议通知，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场
结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 3 人），公司监事及高级
管理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年半年度报告》《安徽万朗磁塑股份有限公司 2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于取消监事会、变更英文名称暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于取消监事会、变更英文名称暨修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-068）、《安徽万朗磁塑
股份有限公司公司章程》。

（三）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

3.01、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
3.02、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
3.03、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
3.04、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
3.05、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
3.06、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

修 订 后 的 《 会 计 师 事 务 所 选 聘 制 度 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。

3.07、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
3.08、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3.09、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

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