公告日期：2025-08-20

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-048

陕西康惠制药股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，同时公司控股股东拟发生变更，为保证公司的各项工作顺利进行，公司拟进行董事会的换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，现将公司董事会换届相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由九名董事组成，其中独立董事三人，非独立董事五人，职工代表董事一人。

公司于 2025 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于
提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对董事候选人资格审查，董事会同意提名李红明先生、王秀英女士、麻文俊先生、王延岭先生、杨瑾女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名崔学刚先生、陈影女士、窦建卫先生为公司第六届董事会独立董事候选人（其中崔学刚先生为会计专业人士）（第六届董事会董事候选人简历附后）。

上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制的方式进行表决。

本次提名的五名非独立董事候选人及三名独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
理办法》独立董事连续任职不超过六年的要求，窦建卫先生的任期将于 2027 年4 月 15 日到期)。

二、其他说明

上述董事候选人任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

本次提名的三名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声
明 与 承 诺 及提 名人 声 明 与 承 诺详见公 司 同 日在 上海证 券交 易所 网站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关信息。

为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会董事将继续履行职责。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2025 年 8 月 20 日
附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历
附件二：第六届董事会独立董事候选人简历

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

1、李红明，男，1983 年生，中国国籍,无境外永久居留权, 长江商学院
EMBA 硕士学历，2003 年 3 月至 2004 年 5 月，任北京侠客行网络技术有限公
司程序员；2004 年 7 月至今，担任北京零色沸点文化传媒有限公司监事；2009
年 11 月至 2016 年 7 月，任北京亿安天下网络科技有限公司监事兼副总经理；
2011 年 9 月至 2016 年 6 月，任北京九州未来科技有限公司监事；2016 年 8
月至 2019 年 8 月，任北京亿安天下科技股份有限公司副董事长、董事、总经
理；2019 年 8 月至今，任北京亿安天下科技股份有限公司董事；2022 年 6 月
至今，任北京十纪科技有限公司执行董事。

李红明先生间接持有公司股票 11,059,940 股，其配偶王雪芳女士间接持有公司股票 10,893,030.48 股，二人为公司第一大股东嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）（以下简称悦合智创）实际控制人，合计持有公司股份 21.98%，李红明先生与王雪芳女士系一致……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。