公告日期：2025-08-20

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-050

陕西康惠制药股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月4日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 4 日 14 点 30 分

召开地点：咸阳市秦都区胭脂路 36 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 4 日

至2025 年 9 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4 关于修订《独立董事制度》的议案 √

5 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

6 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

7 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

8 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
累积投票议案

9.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 应选董事
（5）人
9.01 选举李红明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 √

9.02 选举王秀英女士为公司第六届董事会非独立董事的议案 √

9.03 选举麻文俊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 √

9.04 选举王延岭先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 √

9.05 选举杨瑾女士为公司第六届董事会非独立董事的议案 √

应选独立
10.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 董事（3）
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