公告日期：2025-08-21

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-056
北京海量数据技术股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议由董事长闫忠文先生主持，公司于 2025 年 8 月 10 日以邮件方式向董事、高级
管理人员发出会议通知，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 6 人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京海量数据技术股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2025 年半年度报告》（全文及摘要）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（三）审议通过《2025 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2025 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之其他披露事项相关内容。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

特此公告

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2025 年 8 月 21 日

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