公告日期：2025-07-22

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-050

北京海量数据技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 7 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 302

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 133,759,618

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 45.5161

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。

本次股东会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长闫忠文先生主持。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人
2、董事会秘书韩裕睿女士出席本次会议；

3、公司其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 133,264,763 99.6300 484,155 0.3619 10,700 0.0081

2、 议案名称：《关于<北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 133,255,363 99.6230 485,355 0.3628 18,900 0.0142

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的
议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 133,291,163 99.6497 454,755 0.3399 13,700 0.0104

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 《关于<北京海量数 4,895,894 90.8202 484,155 8.9812 10,700 0.1986
据技术股份有限公

司2025年股票期权

激励计划（草案）>

及其摘要的议案》

2 ……
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