公告日期：2025-08-16

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-037
金徽矿业股份有限公司

关于拟以现金收购子公司剩余股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为积极推动江洛矿区资
源整合项目及公司生产经营需要，拟以现金 38,000 万元收购子公司甘肃豪森 矿业有限公司（以下简称“豪森矿业”或“标的公司”）剩余 51%的股权， 收购完成后公司将持有豪森矿业 100%的股权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公
司股东大会审议。

风险提示：

1、本次交易虽然进行了充分的必要性和可行性论证分析，但仍然可能面临市场、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，以及资源整合未达预期效果、商誉减值的风险。本次交易尚需办理工商变更登记程序，能否实施完成尚存在不确定性。

2、本次交易涉及的标的公司探矿权（甘肃省徽县杨家山-袁家坪铅锌金多金属矿普查探矿权），目前尚处于勘查阶段，交易对方承诺，根据目前进展该
矿权在 2026 年 12 月 31 日前将转为采矿权，能否顺利如期完成探转采工作尚存
在不确定性。

3、交易对方承诺标的公司 2027 年开始后的三年，每年净利润不低于
10,204 万元。由于标的公司业务的持续开展受宏观经济、行业周期、技术研发、环保安全、组织实施等多种因素影响，能否顺利达到预期盈利水平存在不确定性。如果在业绩承诺期间出现影响生产经营的不利因素，标的公司存在实际实现的净利润不能达到承诺净利润的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、 本次交易概述

（一） 本次交易的基本情况

本次交易公司拟以现金收购豪森矿业 51%股权，交易对价为人民币 38,000万元，其中马森先生持有豪森矿业 41.00%股权对应交易价款 305,490,196.08 元及马秀云女士持有豪森矿业 10%的股权对应交易价款 74,509,803.92 元，资金来源为公司自有资金。本次交易完成后，公司将持有豪森矿业 100%股权。

（二） 本次交易的目的和原因

公司为积极推动江洛矿区资源整合及综合利用，前期已收购豪森矿业 49%的股权，本次收购豪森矿业剩余 51%股权，可增强对豪森矿业的控制力和独立决策权，便于后续进行持续投入和资源整合，提升其经营管理效率，实现可持续发展，符合公司的长远规划和发展战略。

（三）本次交易已履行及尚需履行的程序

2025 年 8 月 15 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、审议通过了
《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购子公司剩余股权的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

二、 交易对方的基本情况

马森，男，中国国籍，身份证号码：622630196601***，住所：甘肃省徽县江洛镇***。主要任职单位及职务：海南索菲娅投资有限公司董事，甘肃健珀矿业开发有限公司执行董事，海口安比雅投资有限公司董事。

马秀云，女，中国国籍，身份证号码：622630196802***，住所：甘肃省徽县江洛镇***。

马森先生与马秀云女士为夫妻关系。

交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系；交易对方资信状况良好，未被列为失信被执行人。

三、 交易标的基本情况

本次交易标的资产为豪森矿业 51%股权，豪森矿业近 5 年一直处于探矿勘
查阶段，未进行经营活动，目前该公司实际持有 2宗探矿权，具体情况如下：
（一）交易标的概况

公司名称 甘肃豪森矿业有限公司

统一社会信用代码 91621227773404779H

注册地址 甘肃省陇南市徽县江洛镇下寨村

法定代表人 郇继勇

注册资本 2000.00 万元

企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间 2001-6-26

铅锌矿选矿(筹建)、铅锌精矿销售；铅锌矿、农副产品、建筑材
经营范围 料销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动)

最近一年及一期……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。