公告日期：2025-08-15

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不
负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概 不 对 因 本 公 告
全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任 何 损 失 承 担 任 何 责
任。

JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.

北 京 昭 衍 新 药 研 究 中 心 股 份 有 限 公 司

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股 份 代 号：6127）

董 事 会 召 开 日 期

北 京 昭 衍 新 药 研 究 中 心 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」及 其 附 属 公 司 统 称 为「本 集 团」）
之 董 事 会（「董 事 会」）兹 通 告 谨 定 於2025年8月26日（星 期 二）举 行 董 事 会 会 议，以
考 虑 及 通 过 本 集 团 截 至2025年6月30日 止 的 六 个 月 中 期 业 绩，以 及 处 理 其 他 事
项。

承 董 事 会 命

北京昭衍新药研究中心股份有限公司
主 席

冯 宇 霞

中 国，北 京
2025年8月14日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 会 包 括 主 席 兼 执 行 董 事 冯 宇 霞 女 士、执 行 董 事 高 大
鹏 先 生、孙 云 霞 女 士、罗 樨 女 士 及 顾 静 良 先 生，及 独 立 非 执 行 董 事 张 帆 先 生、
杨 福 全 先 生、阳 昌 云 先 生 及 应 放 天 先 生。

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