公告日期：2025-08-30

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-039
中材节能股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 1 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 124

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 317,756,188

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.0485
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 董事会秘书孟祥俊女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

1.01 孟庆林 317,187,521 99.8210 是

1.02 夏之云 317,134,580 99.8043 是

1.03 宋伯庐 317,115,665 99.7984 是

1.04 刘 鑫 317,161,077 99.8127 是

1.05 陈军荣 317,190,783 99.8220 是

2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

2.01 邱苏浩 317,148,488 99.8087 是

2.02 谢纪刚 317,139,364 99.8058 是

2.03 耿利航 317,183,973 99.8199 是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《关于公司董事

1 会换届选举非 - - - - - -

独立董事的议

案》

1.01 孟庆林 7,911 93.2943 - - - -

,735

1.02 夏之云 7,858 92.6700 - - - -

,794

1.03 宋伯庐 7,839 92.4470 - - - -

,879

1.04 刘鑫 7,885 92.9825 - ……
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