公告日期：2025-08-30

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-040
中材节能股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025
年 8 月 29 日以通讯方式召开，会前全体董事一致同意豁免本次会议提前 10 日发
出会议通知。会议经公司半数以上董事推荐，由公司董事孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

同意选举孟庆林先生为公司第五届董事会董事长，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任刘鑫先生为公司总裁，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任葛立武先生、左大勇先生为公司副总裁，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合
规官的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

同意聘任孟祥俊女士为公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：临 2025-041）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任马琳女士为公司证券事务代表，任期三年，任期届满自动续展，自董事会审议通过之日起至本人不再担任相关职务或董事会另行决定之日止。马琳女士将协助董事会秘书履行相关职责。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：临 2025-041）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于设置第五届董事会专门委员会及确定专门委员会成员的议案》。

同意设置战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会作为公司第五届董事会内设专门委员会。具体设置情况如下：

（1）战略与投资委员会由孟庆林、夏之云、邱苏浩、谢纪刚和耿利航组成，其中孟庆林担任主任委员。

（2）提名委员会由陈军荣、邱苏浩和耿利航组成，其中，邱苏浩担任主任委员。

（3）薪酬与考核委员会由刘鑫、耿利航和谢纪刚组成，其中，耿利航担任主任委员。

（4）审计委员会由宋伯庐、谢纪刚和邱苏浩组成，其中，谢纪刚担任主任委员。

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，各委员会应按照公司董事会通过的议事规则及相关法律法规规范运行。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：定 2025-003）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘鑫、陈军荣回避对本议案表决。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》……
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