公告日期：2025-07-23

2025 年第四次临时股东会

会议材料

二〇二五年七月

目 录

1、中材节能股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程
2、中材节能股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知
3、会议审议议案
（1）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
（2）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

中材节能股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025年7月30日下午14:00。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即7月 30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日即7月30日9:15-15:00。
会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第二会议室。
会议议程：

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。

二、选举监票人。

三、审议会议议案（2项）

（一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

（二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

四、公司董事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。

五、对以上议案进行逐项表决。

六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。

七、主持人宣读2025年第四次临时股东会决议。

八、会议见证律师宣读法律意见书。

九、主持人宣布会议闭幕。

中材节能股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议须知

为切实维护投资者的合法权益，确保2025年第四次临时股东会顺利进行，公司根据《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《公司股东会议事规则》等相关法律法规、制度的规定，特制定本须知：

一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

二、股东要求在股东会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

三、股东发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5分钟。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。

五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

六、表决办法：

（一）公司2025年第四次临时股东会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决，对于现场投票，对“同意”、“反对”、“弃
权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视为弃权，股东（包括授权代理人）在大会表决时，以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。

（二）股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。

（三）股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（四）表决票由股东代表和审计委员会委员组成的监票人参加清点，由工作人员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。

议案 1

关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
各位股东：

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《中材节能股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的相关规定进行董事会换届选举 。

2025 年 7 月 14 日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，会
议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司董事会同意提名孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘鑫、陈军荣为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人不单独从公司处领取津贴。
现将该议案列入股东会会议议程，提请股东会审议。公司第五届董事会董事需采取累积投票制选举产生，任期 3 年，自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

提案人：公司董事会

2025 年 7 月 15 日

附件：中材节能股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人简历

议案 1……
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