公告日期：2025-07-15

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-033
中材节能股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于 2025
年 7 月 14 日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2025 年 7 月 9 日发至
各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

经公司相关股东推荐及本人同意，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘鑫、陈军荣为公司第五届董事会非独立董事候选人。同意提名邱苏浩、谢纪刚、耿利航为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项选举，公司第五届董事会董事任期 3 年，自公司股东会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会独立董事津贴拟定为每人每年 10 万元（含税），其他董事不单独从公司处领取津贴。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订<中材节能股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法>等三项制度的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意《中材节能股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法（2025 年修订）》《中材节能股份有限公司经理层成员业绩考核管理办法（2025 年修订）》《中材节能股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（2025 年修订）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会会议的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-034）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会
2025 年 7 月 14 日
附件：

中材节能股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

孟庆林先生个人简历

孟庆林，男，汉族，1967 年 12 月出生，中共党员，硕士学位，教授级高级
工程师。

工作经历：历任国家建材局情报所经贸室工程师，中国建材技术装备总公司部门副经理、经理、公司总经理助理、副总经理，中国建材装备有限公司董事、副总经理，中国中材国际工程股份有限公司海外事业发展公司总经理，中材海外工程有限公司总经理、董事长、执行董事、党委书记，中国中材国际工程股份有限公司副总裁等职务，现任中材节能股份有限公司党委书记、董事长。

孟庆林先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，孟庆林先生未持有公司股份。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，孟庆林先生不属于“失信被执行人”。

夏之云先生个人简历

夏之云，男，汉族，1962 年出生，硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。

工作经历：历任天津水泥工业设计研究院电气自动化室主任、装备设计研究所所长、副总工程师，天津仕名公司总经理，中材国际南京水泥工业设计研究院院长、党委书记，中国中材国际工程……
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