公告日期：2025-07-15

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-034

中材节能股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年7月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 2 会议
室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日

至2025 年 7 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（5）人
1.01 孟庆林 √

1.02 夏之云 √

1.03 宋伯庐 √

1.04 刘鑫 √

1.05 陈军荣 √

2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 邱苏浩 √

2.02 谢纪刚 √

2.03 耿利航 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，董事会决议公告
已在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。本次股
东会的会议材料将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00（1.01、1.02、1.03、1.04、
1.05），2.00（2.01、2.02、2.03）

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既……
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