公告日期：2025-06-12

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-029
中材节能股份有限公司

关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日召开第四
届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体修订内容如下：

一、本次《公司章程》修订内容概述

（一）删除监事会、监事相关规定，取消公司监事会，原监事刘现肖、周立珍、李岚的职务自然免除，废止《监事会议事规则》，由审计委员会行使监事会职权，相关内容不再专门列示。

（二）“股东大会”修改为“股东会”，相关内容不再专门列示。

（三）调整股东会及董事会部分职权。

（四）新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务。

（五）新增独立董事、董事会专门委员会专节。

（六）在章程中明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内容。
（七）除上述重点修订内容以外，根据本次《上市公司章程指引》的修订内容，公司拟在《公司章程》中对“个人股东出席股东会提交的资料”、“资本公积金弥补亏损及公积金补亏顺序”、“面额股的每股金额”、“公司合并、分立、减资、清算”、“附则”等方面内容进行补充/修订。

二、《公司章程》主要修订内容

章节 修订前 修订后

第八条 公司董事长为执行公司
第一章 第八条 董事长为公司的法定代 事务的董事，为公司的法定代表
总则 表人。 人。董事长辞任时视为同时辞去
法定代表人，公司应在法定代表

人辞任之日起 30 日内确定新的
法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由
公司承受。本章程或者股东会对
法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。

第一章 - 法定代表人因为执行职务造成他
总则 人损害的，由公司承担民事责任。
第十四条 公司从事经营活动，应
当充分考虑公司职工、消费者等
利益相关者的利益以及生态环境
保护等社会公共利益，承担社会
责任。

第十七条 公司发行的股票，以人 第十九条 公司发行的面额股，以
民币标明面值 人民币标明面值。

第十九条 公司设立时，公司股本 第二十一条 公司设立时发行的
总额为 327,000,000 股，各发起 股份总数为 327,000,000 股，面
人名称、认购的股份数、持股比 额股的每股金额为 1 元，各发起
例、出资方……
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