公告日期：2025-09-04

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-056
江苏常青树新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 3
日以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十四次会议，会议召开地点为公
司西厂区行政楼二楼会议室。会议通知已于 2025 年 9 月 1 日通过电话方式发出。
本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙秋新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

独立董事对该事项发表了独立意见。此议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并出具书面审核意见。此议案已经公司第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。本议案为特别决
议议案，股东会作出决议应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2．审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟定了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）方案，具体内容如下，请各位董事逐项进行表决：

（1）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股普通股股票的可转债。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

（2）发行数量

本次可转债发行数量不超过 800.00 万张，具体发行数量由公司股东会授权董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

（3）证券面值和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（4）可转债存续期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

（5）票面利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

（6）还本付息的期限及方式

本次发行的可转债计息起始日为发行首日，付息日为发行首日每满一年的当日，对应期间为每个计息年度。如付息日为法定节假日或休息日，则顺延至下一交易日，顺延期间不另付息。

①年利息支付方式及期限

本次发行的可转债每计息年度付息一次，公司将在每年付息日后五个交易日内支付当年利息。每年付息日的前一交易日为付息债权登记日，在付息债权登记日前（包括当日）申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

②到期还本付息支付方式及期限

公司将在可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项，到期归还所有的未转股可转债本金和最后一年利息。

③利息的计算方式

各计息年度利息的计算公式为：I=Bi。

其中：I指各计息年度利息额；B指持有人在计息年度付息债权登记日持有的可转债票面总金额；i指可转债相应计息年度票面利率。

④税费承担

本次发行的可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

（7）转股期限

本次发行的可转债转股期限自可转债……
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