公告日期：2025-08-30

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2025-031

债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01

北京翠微大厦股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日

至2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关

规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于调整独立董事津贴的议案 √

累积投票议案

2.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人

2.01 匡振兴 √

2.02 徐涛 √

2.03 陶清懋 √

2.04 满柯明 √

2.05 王立生 √

3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

3.01 陈及 √

3.02 戴稳胜 √

3.03 张伟华 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容，详见 2025 年 8 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避……
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