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翠微股份:翠微股份2025年第三次临时股东会会议资料 查看PDF原文

公告日期:2025-08-30


北京翠微大厦股份有限公司
BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD.

2025 年第三次临时股东会

会议资料

2025 年 9 月 15 日

目 录

股东会须知.......………3
股东会议程.......4
议案一:关于调整独立董事津贴的议案.......5
议案二:关于董事会换届选举的议案.......6

股东会须知

为维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定,特制定本次股东会须知如下:
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行,参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东会,依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代理人应在 2025 年 9 月 12 日 17:00 前到公司办理参会登
记,并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于 2025 年 9 月 15 日下午 13:
45 前到北京市海淀区翠微百货 B 座六层前台办理签到登记,未办理签到登记的股东或股东代理人不能参加会议表决。

四、参会股东或股东代理人如需发言,应提前进行登记,由主持人安排发言。股东提问应举手示意,并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份(或所代表的股东单位)、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案,每位发言时间不超过 5 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东
需按会议通知中的具体操作程序在 2025 年 9 月 15 日交易时段内进行投票。现场会议
采取记名投票方式,出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权,在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表和见证律师计票、监票。
六、本次会议的第 1 项议案为普通决议事项,须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过;第 2 项关于董事会换届选举的议案将采取累积投票制,董事、独立董事分别分成不同的议案组,每位候选人作为议案组中的一个单独议案,进行逐项表决,每位股东拥有的投票权总数为其股权登记日的持股数量乘以应选董事人数或独立董事人数。投票权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。

七、股东会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态,谢绝个人进行录音、拍照及录像。

股东会议程

会议时间:2025 年 9 月 15 日(星期一)下午 14:00

会议地点:翠微百货 B 座六层第一会议室
主 持 人:董事长匡振兴
会议议程:
一、宣布会议开始,介绍参会股东及列席人员情况
二、宣读股东会须知,推选计票人、监票人
三、审议股东会议案:

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于调整独立董事津贴的议案

累积投票议案

2.00 关于选举董事的议案

2.01 匡振兴

2.02 徐涛

2.03 陶清懋

2.04 满柯明

2.05 王立生

3.00 关于选举独立董事的议案

3.01 陈及

3.02 戴稳胜

3.03 张伟华

四、股东发言及提问
五、股东对议案投票表决
六、宣读表决结果
七、宣读股东会决议
八、宣读法律意见书
九、签署股东会决议和会议记录
十、宣布会议结束

议案一:

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东:

鉴于公司独立董事对公司经营发展和规范运作等方面所发挥的重要作用及所承 担的重大责任,为客观、公平、合理的体现独立董事的责任和作用,调动独立董事 的工作积极性,结合同行业上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况,拟将第八 届独立董事津贴标准调整为 12 万元/年/人(税前),独立董事行使职权所需费用由 公司承担。

上述议案已经公司第七届董事会提名与薪酬委员第六次会议、公司第七届……
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