公告日期：2025-08-13

北京翠微大厦股份有限公司

股东会累积投票制实施细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。

第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东会选举 2 名以上的董事
时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。 股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票多少依次决定当选董事。

第三条 本实施细则适用于选举或变更 2 名或 2 名以上的董事的议案。
第四条 在股东会上拟选举董事时，董事会应当在召开股东会的会议通知中，表明该次董事选举采用累积投票制；在发布召开关于选举独立董事的股东会通知时，应当在公告中表明有关独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提；选举每 1 名董事应当以单独议案的形式在股东会通知中列明。

第五条 本实施细则所称“董事”包括公司股东代表董事和独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。

第二章 董事候选人的提名

第六条 在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由提名与薪酬委员
会提出选任董事的建议名单，经董事会决议通过后，由董事会向股东会提出董事候选人，提交股东会选举；

第七条 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行有表决权股份总数3%以上的股东有权提名公司董事候选人。

第八条 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行有表决权股份总数1%以上的股东有权提名独立董事候选人。

第九条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。所有董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司公开披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。

第十条 所有董事候选人应向公司董事会提交真实、完整的个人详细资料，包括姓名、年龄、国籍、教育背景、工作经历、全部兼职情况等。独立董事候选人还应说明自己是否具有担任独立董事的资格和独立性。

第十一条 公司董事会收到所有董事候选人的资料后应当进行审核，对于符合法律、法规和《公司章程》规定的提案，应提交股东会审议，对于不符合的提案不提交股东会审议，但应当在股东会上进行解释和说明。

第十二条 公司股东代表董事和独立董事的候选人多于《公司章程》规定的人数，应当进行差额选举。

第三章 董事的选举及投票

第十三条 选举具体步骤如下：

（一）股东会召开前，董事会办公室负责制作符合累积投票制的选票。选票上应注明董事候选人姓名及出席会议股东名称、身份证号码、股东卡号码、所持公司股份数、应选董事总人数、表决权总票数等信息。

（二）累积投票制的票数计算法：

1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，
即为该股东本次累积表决票数。投票时只投同意票，不设反对票和弃权票。

2、股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累积表决票数。

3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，向各位股东提供累积投票选票，并介绍投票规则，参会股东、公司股东代表董事、独立董事、本次股东会监票人、见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。

（三）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与公司股东代表董事选举分开进行，以保证独立董事的比例。具体操作如下：

1、选举公司股东代表董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的公司股东代表董事人数的乘积，该票数只能投向公司的公司股东代表董事候选人。

2、选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向本公司的独立董事候选人。

（四）投票方式：

1、股东会工作人员发放选举董事选票，投票股东必须在 1 张选票上注明其所持公司股份数，并在其选举的每名董事后标出其所使用的表决权数目（或称选……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。