公告日期：2025-08-13

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2025-026

债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01

北京翠微大厦股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步落实上市公司治理要求，保障公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分公司治理制度进行
修订。2025 年 8 月 12 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<
公司章程>及部分公司治理制度的议案》及《关于修订<董事会审计委员会工作细则>等部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会情况：

公司不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

二、《公司章程》主要修订情况：

1、新增“控股股东和实际控制人”专节、“董事会专门委员会”专节、“独立董事”专节，删除“监事会”章节及“监事”表述，原监事会职能由审计委员会承接；
2、关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；

3、完善公司治理运作机制，包括调整临时提案权股东持股比例、优化股东会程序等，完善“内部审计”章节相关内容；

4、因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。

具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

第 10 条 董事长为公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，
公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日
内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
1 第 10 条 董事长为公司的法定代表人。 动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第 11 条 公司全部资产分为等额股份， 第 11 条 股东以其认购的股份为限对公司
2 股东以其认购的股份为限对公司承担责 承担责任，公司以其全部财产对公司的债
任，公司以其全部资产对公司的债务承 务承担责任。

担责任。

第 12 条 本章程自生效之日起，即成为 第 12 条 本章程自生效之日起，即成为规
规范公司的组织与行为、公司与股东、 范公司的组织与行为、公司与股东、股东
股东与股东之间权利义务关系的具有法 与股东之间权利义务关系的具有法律约束
律约束力的文件，对公司、股东、董事、 力的文件，对公司、股东、董事、高级管
3 监事、高级管理人员具有法律约束力的 理人员具有法律约束力的文件。依据本章
文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
股东可以起诉公司的董事、监事、总经 ……
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