公告日期：2025-08-13

北京翠微大厦股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则（2025 年修订）

北京翠微大厦股份有限公司

董事会提名与薪酬委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的提名、产生与考核程序，建立公司董事及高级管理人员的提名、考核和薪酬管理制度，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司设立董事会提名与薪酬委员会（以下简称“提名与薪酬委员会”），结合公司实际情况，制定本细则。

第二条 提名与薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工作。

第三条 本细则所称的董事是指包含独立董事在内的由股东会选举产生的全体董事（不包含职工代表董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、营运总监。

第二章 人员组成

第四条 提名与薪酬委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。

第五条 提名与薪酬委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上董
事提名，并由董事会选举产生。

第六条 提名与薪酬委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，
负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第七条 提名与薪酬委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，如委员人数不足 3 名，董事会应根据本细则第四至六条的规定增补新的委员。

第八条 提名与薪酬委员会的日常工作机构设在公司人力资源部。

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第三章 职责权限

第九条 提名与薪酬委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）董事、高级管理人员的薪酬；

（四）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（五）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（六） 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第十条 提名与薪酬委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 工作程序

第十一条 董事、高级管理人员的提名和审查程序：

（一）根据《公司章程》规定的提名程序，经提名与薪酬委员会进行审查后提交董事会审议，或在通过后再提交股东会审议；

（二）提名与薪酬委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（三）可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才交流市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选， 提名与薪酬委员会在决策前应当搜集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部职称等情况；

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（四）提名与薪酬委员会召开提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件对候选人进行资格审查；

（五）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第十二条 根据提名与薪酬委员会决策需求，公司人力资源部协调、组织提供以下书面材料：

（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；

（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

（三）董事、高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事、高级管理人员的业务创新能力和创新能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

第十三条 提名与薪酬委员会对董事、高级管理人员的考核程序：

（一）董事、高级管理人员向提名与薪酬委员会述职和自我评价；

（二）提名与薪酬委员会按绩效评价标准和程序，对董事、高级管理人员进行绩效评价；

（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、高级管理人员的报酬数额和奖……
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