公告日期：2025-08-20

证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-020
肯特催化材料股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司
部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

肯特催化材料股份有限公司（以下简称为“公司”）于2025年8月18日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、取消监事会、修订《公司章程》的情况

（一）取消监事会的情况

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《肯特催化材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，公司取消监事会及监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除，《肯特催化材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
（二）《公司章程》的修订情况

根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共产党章程》（以下简称“《党章》”）、 国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制 称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《上
订本章程。 市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市
规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
关法律、法规规定，由浙江肯特化工有限公司 法律、法规规定，由浙江肯特化工有限公司按经按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方 审计的原账面净资产值折股以整体变更方式发起
式 成 立 的 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
司”）。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取
公司在台州市市场监督管理局注册登记， 得《企业法人营业执照》。

取得《企业法人营业执照》。

第八条 董事长公司的法定代表人。董事 第八条 公司的法定代表人由股东会指定
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代 的，代表公司执行公司事务的董事担任。担任法表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日 定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
起三十日内确定新的法定代表人。 人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得……
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