公告日期：2025-08-30

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-032
江苏万林现代物流股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六
次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025
年 8 月 18 日送达各位董事，会议应到董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并通过了如下议案：

（一） 《<公司 2025 年半年度报告>及其摘要》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《江苏万林现代物流股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

（二） 《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日

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