公告日期：2025-08-26

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-040

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召
开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；

董事会成员总数保持 9 名，原全部由股东大会选举产生，现调整为 8 名董事
由公司股东会选举产生，1 名职工董事由公司职工代表大会选举产生。同时修订《公司章程》。

本事项已经第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。
二、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等法律、行政法规、
规范性文件的有关规定，《公司章程》具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为适应建立现代企业制度的

需要，规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
公司（以下简称“公司”或“本公司”） 人的合法权益，规范浙江红蜻蜓鞋业股份
的组织和行为，维护公司、股东和债 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
权人的合法权益，根据《中华人民共 的组织和行为，根据《中华人民共和国公
和国公司法》（以下简称“《公司 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
1 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
下简称“《证券法》”）、《上市公司章 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准
程指引》、《上市公司治理准则》、《上 则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以
海证券交易所股票上市规则》（以下 下简称“《上市规则》”）和其他有关法律、
简称“《上市规则》”）和其他有关法 法规的规定，制定本章程。

律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
他有关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。

公司是由红蜻蜓集团有限公司和钱 公司由红蜻蜓集团有限公司和钱金波等
2 金波等 15 名自然人依法发起设立 15 名自然人依法发起设立；在浙江省市
的股份有限公司；在温州市工商行 场监督管理局注册登记，取得营业执照，
政管理局注册登记，取得企业法人 统一社会信用代码 91330000667124503
营业执照，营业执照号 3303000000 L。

05900。

第八条 董事长系代表公司执行公司事
务的董事，董事长为公司的法定代表人。
3 第八条 董事长为公司的法定代表 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
人。 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

……
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