公告日期：2025-08-26

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

章程

二零二五年八月

目 录

第一章 总则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 4 -
第三章 股份......- 4 -

第一节 股份发行...... - 4 -

第二节 股份增减和回购......- 5 -

第三节 股份转让...... - 5 -

第四章 股东和股东会......- 6 -

第一节 股东的一般规定......- 6 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 8 -

第三节 股东会的一般规定......- 8 -

第四节 股东会的召集......- 10 -

第五节 股东会的提案与通知......- 11 -

第六节 股东会的召开......- 12 -

第七节 股东会的表决和决议......- 14 -

第五章 董事和董事会......- 17 -

第一节 董事的一般规定......- 17 -

第二节 董事会...... - 19 -

第三节 独立董事...... - 22 -

第四节 董事会专门委员会......- 24 -

第六章 高级管理人员......- 25 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 27 -

第一节 财务会计制度......- 27 -

第二节 内部审计...... - 29 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 30 -

第九章 通知与公告...... - 30 -

第一节 通知...... - 30 -

第二节 公告...... - 31 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 31 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 31 -

第二节 解散和清算...... - 32 -

第十一章 修改章程...... - 33 -

第十二章 附则...... - 34 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关法律、法规的规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由红蜻蜓集团有限公司和钱金波等 15 名自然人依法发起设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330000667124503L。

第三条 公司于 2015 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,880 万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于2015年6月29日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。

第四条 公司注册名称：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司；

英文名称：ZHEJIANG RED DRAGONFLY FOOTWEAR CO.,LTD.

第五条 公司住所：浙江省温州市永嘉县瓯北街道五星工业区(双塔路 2357 号)。邮
政编码：325102。

第六条 公司的注册资本为人民币 57,620.08 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长系代表公司执行公司事务的董事，董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 ……
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