
公告日期:2025-08-26
证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2025-036
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次
会议通知于 2025 年 8 月 14 日以邮件形式发出,会议于 2025 年 8 月 25 日以现场
会议的方式召开。公司应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议由公司监事长周海光主持。
本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
(一)通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年半年度报告》及其摘要。
(二)通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-037)。
(三)通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
监事会意见:公司本次计提资产减值准备,系基于谨慎性原则考虑,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况,该事项的决策程序合
法、合规,本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,同意本次计提资产减值准备。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2025 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-038)。
(四)通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际,公司不再设置监事会,由董事会审计委员会行使监事会职权,并废止《监事会议事规则》;因监事会取消,并根据新施行的《上市公司章程指引》,对《浙红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》进行修订。
本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议表决。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《浙红蜻蜓鞋业股份有限公司章程(2025 年 8 月)》、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-040)。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日
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