公告日期：2025-08-26

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-035

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次
会议通知于 2025 年 8 月 14 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日以现场
会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司 2025 年审计委员会第三次会议审议通过。

（二）通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。
本议案已经公司 2025 年审计委员会第三次会议审议通过。

（三）通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案已经公司 2025 年审计委员会第三次会议审议通过。

（四）通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规则对董事候选人提名的规定。经公司提名委员会审查，公司董事会提名钱金波先生、钱帆先生、金银宽先生、陈铭海先生、王一江先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下：
（1）提名钱金波先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名钱帆先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名金银宽先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名陈铭海先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）提名王一江生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司 2025 年提名委员会第一次会议审议通过。

以上董事候选人经股东大会审议通过后将与经股东大会审议通过的独立董事、公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成新一届董事会。

本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议表决。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）。

（五）通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规则对独立董事候选人提名的规定。经公司提名委员会审查，公司董事会提名任家华先生、赵英明先生、任国强先生 3 人为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下：

（1）提名任家华先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

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