公告日期：2025-08-28

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-093
山西华翔集团股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次
会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于
2025 年 8 月 22 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会
议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

监事会认为：本次获授的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，
监事会同意确定以 2025 年 8 月 27 日为预留部分限制性股票授予日，向符合条件
的 14 名激励对象授予 100.00 万股限制性股票，授予价格为 7.88 元/股。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票。

经公司 2024 年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-094）。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司监事会
2025年 8 月 28 日

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