公告日期：2025-08-07

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-083
山西华翔集团股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期
解锁条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）预留授予部分第三 期解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计 16 人，可解除限售的 限制性股票数量为 312,693 股，占目前公司总股本的 0.058%。

本次限制性股票解锁事宜在相关部门办理完解除限售申请手续后、上
市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

2025 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会
第二十五次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第 三期解锁条件成就的议案》，根据本激励计划的相关规定和公司 2021 年第二次 临时股东大会授权，预留授予部分第三期解锁条件已经成就，决定为本次符合 解锁资格的激励对象办理解锁事宜，共计解锁 312,693 股。现将相关事项公告 如下：

一、本激励计划批准及实施情况

（一）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021 年 2 月 3日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于
制定〈山西华翔集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘 要的议案》《关于制定〈山西华翔集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了明
确同意的独立意见。独立董事孙水泉先生作为征集人就公司 2021 年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过《关于制定〈山西华翔集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于制定〈山西华翔集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查〈公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

2、2021 年 2 月 4 日至 2021 年 2月 18 日，公司对本激励计划拟首次授予激
励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，激励对象中有 1 名员工因个人原因离职，不再参与本激励计划。除该员工不再参与本激励计划外，
公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 2 月 19 日，
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山西华翔集团股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2021 年 2 月 24 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过
《关于制定<山西华翔集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于制定<山西华翔集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票
交易的情形，并于 2021 年 2 月 25 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-008）。

4、2021 年 3 月 4日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第
四次会议，分别审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计
划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 3 月 4 日为首次
授予日，向 251 名激励对象授予 1,109.05 万股限制性股票，授予价格为 5.51 元/
股。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
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