公告日期：2025-08-07

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-081
山西华翔集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次
会议于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于
2025 年 8 月 2 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董
事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期
解锁条件成就的议案》

根据公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激
励计划》”）及 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划预 留授予部分的第三个解除限售期解锁条件已经成就，同意公司为本次符合解锁资
格的 16 名激励对象所持有的 312,693 股限制性股票办理解锁及上市流通手续。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，回避 1票。

关联董事张敏为激励对象的关联人，已回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审核并提出建 议。

经公司 2021 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计 划预留授予部分第三期解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-083）。

（二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于本激励计划预留授予部分的激励对象中，1 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据公司《激励计划》的相关规定，计划回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 24,000 股。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0票。

经公司 2021 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-084）。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 7日

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