公告日期：2025-08-28

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-056
新东方新材料股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年8月 27日以通讯方式
召开了第六届董事会第十二次会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

具体内容详见2025年8月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司2025年半年度报告》及摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

本议案已经公司第六届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第六届董事会第十二次会议决议

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会
2025年8月28日

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