公告日期：2025-08-28

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-055
神驰机电股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次关联交易无需提交股东会审议。

本次关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易价格定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

神驰机电股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第六次会议，
在关联董事谢安源回避表决的情况下，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票
回避的表决结果审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。
以上事项经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表如下事前认可意见：公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度主要系公司正常经营活动所需，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将本议案提交第五届董事会第六次会议审议。

（二）前次关联交易预计及执行情况

关联交易 上年预计金 上年实际发生 预计金额与实际
类别 关联人 额（万元） 金额（万元） 发生金额差异较
大的原因

重庆富皇

采购产品 建材有限 0 1,271.98

公司

重庆富瑞

采购产品 混凝土有 0 4.85

限公司 见注

重庆富典

采购产品 建筑工业 0 84.82

化制品有

限公司

合计 0 1,361.65

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易 本次预计金 上年实际发生 本次预计金额与上
类别 关联人 额（万元） 金额（万元） 年实际发生金额差
异较大的原因

公司主要因基建需
求向富皇建材采购
砂浆、混凝土，“移
动电源及户用储能
生产建设项目”于
采购产品 重庆富皇建 300 1,271.98 今年上半年投入使
材有限公司 用，“神驰电源通用
动力产品生产基地
及技术研发中心建
设项目”主体工程
已经完工，因此对混
凝土需求减少。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。