公告日期：2025-07-22

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-049
神驰机电股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

回购方案首次披露日 2024/7/20

回购方案实施期限 2024 年 7 月 20 日~2025 年 7 月 19 日

预计回购金额 5,000万元~8,000万元

回购价格上限 22.7元/股

□减少注册资本

回购用途 √用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

实际回购股数 312.266万股

实际回购股数占总股本比例 1.5%

实际回购金额 5,021.35万元

实际回购价格区间 11.61元/股~20.92元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

神驰机电股份有限公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第四届董事会第二十二次
会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以 不超过人民币 13 元/股（含）的价格，采用集中竞价方式回购公司股份，回购总
金额不低于 5,000 万元，不超过 8,000 万元。本次回购股份期限为自董事会审议
通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，回购股份全部用于实施股权激励或员工
持股计划。具体内容详见公司 2024 年 7 月 20 日披露于上海证券交易所网站的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-042）、《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（2024-043）。

神驰机电股份有限公司于2025 年4月 10日召开了第五届董事会第三次会议，
审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司将回购价格上限由人民币
13 元/股（含）调整至人民币 23 元/股（含）。除调整股份回购价格上限外，本次 回购股份方案的其他内容保持不变。

神驰机电股份有限公司分别于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 5 月 13 日召开第
五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及 2024 年年度股东会，审议通
过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，并于 2025 年 4 月 18 日在上海证券
交易所网站披露了《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-031）， 本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.3 元（含税），不 送股、不进行资本公积转增股本，公司回购专用账户所持有的本公司股份不参与 利润分配。根据公司《回购报告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增 股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司 将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相
应调整。本次回购股份价格上限的调整公司将回购股份价格上限自 2025 年 6 月
25 日起由 23 元/股（含）调整至 22.7 元/股（含）。

二、回购实施情况

（一）2024 年 8 月 23 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 8 月 24 日
披露了首次回购股份情况，详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于以集中 竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-050）。

（二）截至2025 年7月18日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购3,122,660股，占公司总股本的1.5%，回购最高价格20.92元/股，回购最低价格11.61元/股，回购均价16.08元/股，使用资金总额50,213,482.22元（不含交易费用）。

（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披 露的方案完成回购。

（四）本次股份回购方案的实施，不会对公司的正常经营活动、财务状况及 未来发展产生重大不利影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会导 致公司控制权发生变化。
三、回购期间相关主体买卖股……
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