公告日期：2025-06-17

国浩律师（重庆）事务所

关于

神驰机电股份有限公司

差异化分红事项

之法律意见书

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二〇二五年五月

国浩律师（重庆）事务所

关于神驰机电股份有限公司

差异化分红事项

之法律意见书

致：神驰机电股份有限公司

国浩律师（重庆）事务所（以下简称“本所”）系经重庆市司法局批准成立的法律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的《律师事务所执业许可证》。现本所接受神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所交易规则》（以下简称“《交易规则》”）《上市公司股份回购规则》（以下简称“《回购规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》（以下简称“《自律监管指引第 7 号》”）等有关法律、法规、规范性文件和《神驰机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司 2024 年度利润分配所涉及的差异化分红相关事项（以下简称“本次差异化分红”）出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次差异化分红所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并就有关事项向公司进行了必要的询问。

公司已保证其向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖政府有关部门、公司或其他有关单位出具的证明材料作出判断。

本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司为本次差异化分红之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次差异化分红必备材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。

基于上述，本所根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次差异化分红的原因

2024 年 7 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以不超过人民币 13 元/股（含）的价格，采用集中竞价方式回购公司股份，回购总金额不低于 5,000 万元，不超过 8,000 万元。本次回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，回购股份全部用于实施股权激励或员工持股计划。

2025 年 4 月 10 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调
整回购股份价格上限的议案》，同意将回购价格上限由人民币 13 元/股（含）调整至人民币 23 元/股（含）。

2025 年 5 月 7 日，公司披露了《关于股份回购进展公告》（公告编号：2025-038），
截至 2025 年 4 月 30 日，公司已累计回购股份 312.266 万股，占公司总股本的比例
为 1.5%，购买的最高价为 20.92 元/股、最低价为 11.61 元/股，已支付的总金额为
5,021.35 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

根据《公司法》《证券法》《回购规则》以及《自律监管指引第 7……
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