公告日期：2025-08-27

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2025-041
转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日（星
期二）10:00-11:00 在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室以
现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人（其中独立董事何嘉、冯国富因工作原因以通讯方式参会），公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》。

2025 年半年度报告全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2025 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案已提交董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于审议公司2025年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用及管理情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

因业务发展的需要，公司依据实际情况，增加与关联方 2025 年度日常关联交易预计的金额。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事胡震宁、陆晓艳回避本项议案的表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

（四）审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及部分制度的议案》。
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《上海润达医疗科技股份有限公司章程》及部分制度进行修订。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于取消监事会暨修订<公司章程>及部分制度的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于续聘公司 2025年度会计师事务所的公告》。

本议案已提交董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开2025……
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