公告日期：2025-08-27

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2025-045
转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及部分制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本议案尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《上海润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于以上情况，根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《上海润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）部分条款进行如下修订：

事项 公司章程修订前 公司章程修订后

时间 二〇二四年四月 二〇二五年八月

1 第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护上海润达医疗科技股份

的合法权益，规范公司的组织和行为， 有限公司（以下简称“公司”或“本公
根据《中华人民共和国公司法》（以下 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，
简称《公司法》）、《中华人民共和国证 规范公司的组织和行为，根据《中华人
券法》（以下简称《证券法》）和其他 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
有关规定，制定上海润达医疗科技股 《中华人民共和国证券法》（以下简称
份有限公司（以下简称“公司”或“本公 《证券法》）和其他有关规定，制定本公
司”）章程（以下简称“本章程”）。 司章程（以下简称“本章程”）。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人。
人。 董事长依本章程第五章规定的程序由董
事会选举产生。公司董事长辞任的，视
2 为同时辞去公司法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。法定代
3 表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
份，股东以其认购的股份为限对公司 司承担责任，公司以其全部财产对公司
4 承担责任，公司以其全部资产对公司 的债务承担责任。

的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起， 第十一……
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