公告日期：2025-06-14

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2025-030
转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

因公司业务发展的需要，依据实际情况，增加与关联方2025年度日常关联交易预计的金额。

本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

本次增加的日常关联交易金额在公司董事会审批范围之内，无需提交股东大会审议。
一、增加日常关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 4 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司
2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张诚栩、刘辉、胡震宁、陆晓艳已回避表决。

2024年12月20日，2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。关联股东已回避表决。

2025年6月13日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉、胡震宁已回避表决。
二、本次增加日常关联交易的情况（单位：人民币万元、不含税）

因业务发展需要，公司依据实际情况，拟增加与下述关联方在2025年度日常关联交易预计的金额，具体如下：

关联交 原 2025 年 本次增加 增加后 2025

易类别 关联人 度预计金额 预计金额 年度预计金 差异原因
额

向关联 国润医疗供应链服 500 6,400 6,900 因业务发展新增
方采购 务（上海）有限公司 的产品需求。

商品 合计 500 6,400 6,900

三、关联方介绍和关联关系

（一）国润医疗供应链服务（上海）有限公司（以下简称“国润供应链”）
1、基本情况

公司名称：国润医疗供应链服务（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310105MA1FW0G339

成立时间：2015 年 11 月 12 日

公司住所：上海市长宁区凯旋路 1398 号 4 号楼 5A 室

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：李杨

股权结构为：

国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司（以下简称“国控润达”）之控股子公司。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额人民币 244,486.74 万元，负债总额人民
币 171,048.64 万元，净资产人民币 73,438.10 万元；2024 年度营业收入人民币
421,735.68 万元，净利润人民币 17,883.26 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：

（1）国润供应链之控股股东国控润达为公司参股公司，公司持有国控润达49%的股权。

（2）公司副董事长、总经理刘辉先生为上海润睿投资合伙企业（有限合伙）之合伙人。

（3）公司副董事长兼总经理刘辉先生、董事兼副总经理胡震宁先生兼任国润供应链及国控润达董事职务。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
四、关联交易主要内容和定价政策

本次增加的预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。

该等关联交易的定价政策和定价依据……
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