公告日期：2025-09-05

上海汽车空调配件股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二五年九月

上海汽车空调配件股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 9 月 15 日 13 时 00 分

现场会议地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室

投票方式：现场投票和网络投票相结合

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

股东大会召集人：董事会

议程内容

一、 出席会议的股东或代理人在签到表上签到，对出席会议人员资格进行审查；
二、 主持人宣布会议开始，介绍会议出席人员、列席人员、会议记录人员；

三、 主持人提请审议通过计票员、监票员名单；

四、 审议各项议案：
非累积投票议案
1 《关于不设监事会并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.07 《关于修订<选聘会计师事务所管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2.09 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
2.10 《关于修订<子公司管理制度>的议案》
2.11 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
2.12 《关于修订<股东会网络投票工作制度>的议案》
2.13 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
累积投票议案

3.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举董国平先生为独立董事的议案》
3.02 《关于选举王永先生为独立董事的议案》
3.03 《关于选举韩宏稳先生为独立董事的议案》

五、 书面表决并宣布表决结果；

六、 休会，统计表决结果；

七、 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）；
八、 主持人宣读股东大会决议；

九、 见证律师宣读法律意见书；

十、 与会人员签署会议记录等相关文件；

十一、 主持人宣布会议闭幕。

议案一

关于不设监事会并修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。此外，公司提请股东大会授权公司经营管理层办理章程修订、工商变更登记备案等相关手续，章程变更最终以工商登记部门核准的内容为准。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于不设监事会并修改<公司章程>的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案二

关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，
根据新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海
证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司部分治理
制度进行修订，其中如下制度需提交公司股东大会审议。
1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
4 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
5 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
6 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
7 《关于修订<选聘会计师事务所管理制度>的议案》
8 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
9 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他……
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