公告日期：2025-08-28

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-049

上海汽车空调配件股份有限公司

关于修订及新增公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日
召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订或新增，具体明细如下表：

序号 制度名称 变 更 是否提交
情况 股东大会
审议

1 《上海汽车空调配件股份有限公司股东会议事规则》 修订 是

2 《上海汽车空调配件股份有限公司董事会议事规则》 修订 是

3 《上海汽车空调配件股份有限公司对外投资管理办法》 修订 是

4 《上海汽车空调配件股份有限公司对外担保管理办法》 修订 是

5 《上海汽车空调配件股份有限公司关联交易管理办法》 修订 是

6 《上海汽车空调配件股份有限公司募集资金管理办法》 修订 是

7 《上海汽车空调配件股份有限公司选聘会计师事务所 修订 是

管理制度》

8 《上海汽车空调配件股份有限公司独立董事工作细则》 修订 是

9 《上海汽车空调配件股份有限公司防范控股股东、实际 修订 是

控制人及其他关联方资金占用制度》

10 《上海汽车空调配件股份有限公司子公司管理制度》 修订 是

11 《上海汽车空调配件股份有限公司董事、高级管理人员 修订 是

薪酬管理办法》

12 《上海汽车空调配件股份有限公司股东会网络投票工 修订 是

作制度》

13 《上海汽车空调配件股份有限公司累积投票制实施细 修订 是

则》

14 《上海汽车空调配件股份有限公司董事会审计委员会 修订 否

工作细则》

15 《上海汽车空调配件股份有限公司董事会提名委员会 修订 否

工作细则》

16 《上海汽车空调配件股份有限公司董事会战略委员会 修订 否

工作细则》

17 《上海汽车空调配件股份有限公司董事会薪酬与考核 修订 否

委员会工作细则》

18 《上海汽车空调配件股份有限公司信息披露管理制度》 修订 否

19 《上海汽车空调配件股份有限公司信息披露暂缓与豁 修订 否

免事务管理制度》

20 《上海汽车空调配件股份有限公司投资者关系管理制 修订 否

度》

21 《上海汽车空调配件股份有限公司董事、高级管理人员 修订 否

所持公司股份及其变动管理制度》

22 《上海汽车空调配件股份有限公司内部审计制度》 修订 否

23 《上海汽车空调配件股份有限公司内幕信息知情人登 修订 否

记管理制度》

24 《上海汽车空调配件股份有限公司年报信息披露重大 修订 否

差错责任追究制度》

25 《上海汽车空调配件股份有限公司董事会审计委员会 修订 否

年报工作制度》

26 《上海汽车空调配件股份有限公司独立董事年报工作 修订 否

制度》

27 《上海汽车空调配件股份有限公司总经理工作细则》 修订 否

28 《上海汽车空调配件股份有限公司董事会秘书工作细 修订 否

则》

29 《上海汽车空调配件股份有限公司重大信息内部报告 修订 否

制度》

30 《上海汽车空调配件股份有限公司董事、高级管理人员 新增 否

离职管理制度》

31 ……
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