公告日期：2025-08-28

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-048

上海汽车空调配件股份有限公司

关于不设监事会并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。具体如下：
1. 全文统一将“股东大会”表述改为“股东会”；

2. 根据《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，公司不再设置监事会，删除“监事”、“监事会”相关描述，相关条款进行修订；

3. 除前述两类修订外，其他主要修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护上海汽车空调配件 第一条 为维护上海汽车空调配件
股份有限公司（以下简称“公司”或“本 股份有限公司（以下简称“公司”或
公司”）、股东和债权人的合法权益， “本公司”）、股东、职工和债权人
规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行
1 人民共和国公司法》（以下简称“《公 为，根据《中华人民共和国公司法》
司法》”）、《中华人民共和国证券 （以下简称“《公司法》”）、《中
法》（以下简称“《证券法》”）、《上 华人民共和国证券法》（以下简称
市公司章程指引》和其他有关规定， “《证券法》”）、《上市公司章程
制订本章程。 指引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其

第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关法律法规的规定成立的股份

他有关规定成立的股份有限公司。
有限公司（以下简称公司）。

公司以发起方式设立；在上海市工商
公司以发起方式设立；在上海市工商

2 行政管理局注册登记，取得营业执
行政管理局注册登记，取得企业法人

营业执照，统一社会信用代码为 照，统一社会信用代码为 913101156
91310115607249670N。 07249670N。

第六条 公司注册资本为人民币

33,733.5000 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导

致注册资本总额变更的，可以在股东 第六条 公司注册资本为人民币
3 大会通过同意增加或减少注册资本 33,733.5000 万元。

决议后，再就因此而需要修改《公司

章程》的事项通过一项决议，并说明

授权董事会具体办理注册资本的变

更登记手续。

第八条 董事长为公司的法定代表
人。董事长辞任的，视为同时辞去法
第八条 董事长为公司的法定代表 定代表人。法定代表人辞任的，公司
4

人。 应当在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
5 新增

受。本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人
……
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