公告日期：2025-09-03

浙江芯能光伏科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料
浙江 海宁

二零二五年九月

目 录

会 议 须 知 ......1
会 议 议 程 ......3
议案一： ......4
关于取消监事会、变更公司住所和注册资本并修订《公司章程》的议案 ......4
附件一： ......6
《公司章程》具体修订情况对照表 ......6
议案二： ......80
关于修订公司《股东会议事规则》的议案 ......80
议案三： ......81
关于修订公司《董事会议事规则》的议案 ......81
议案四： ......82
关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 ......82
议案五： ......83
关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 ......83
议案六： ......84
关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 ......84
议案七： ......85
关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 ......85
议案八： ......86
关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 ......86
议案九： ......87
关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案 ......87
议案十： ......88
关于修订公司《董事及高级管理人员所持股份及其变动管理制度》的议案 ......88
议案十一： ......89
关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ......89
I

会 议 须 知

为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会由公司董事会依法召集，由董事会办公室具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。

四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

五、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理会议登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理会议登记。

六、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
七、如股东拟在本次股东大会上发言，请于会议开始前向公司董事会办公室登记，出示有效证明，并填写“股东大会发言登记表”，由公司董事会办公室安排发言。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗。为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序。
八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则
上不得超过5分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东授权代表的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

十、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

会 议 议 程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间现场会议召开时间为：2025 年 9 月 11 日 14 点 00 分

……
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