公告日期：2025-08-26

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2025-048
转债代码：113679 转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司

关于取消监事会、变更公司住所和注册资本暨修订《公司
章程》及制定、修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于取消监事会、变更公司住所和注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自行解除职位。《浙江芯能光伏科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履职，维护公司和全体股东利益。

二、调整董事会人数的情况

为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟增设1名职工董事，董事会人数由7人相应调整为8人，包含独立董事3名，非独立董事4名及职工董事1名。

三、公司住所变更的情况

公司因经营发展需要，拟变更公司住所，具体情况如下：

原住所：浙江省海宁市皮都路9号

变更后住所：浙江省海宁市施带路23号

最终登记住所以工商部门核准意见为准。

除上述拟变更事项外，公司办公地址、公司网址、投资者联系电话、电子邮箱等联系方式暂时均保持不变，后续若有变化将及时公告。敬请广大投资者留意。

四、注册资本变更情况

公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 880 万张可转换公司债券，每张面
值100元，发行总额8.80亿元，期限为自发行之日起六年，债券利率分别为第一年0.30%、
第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。“芯能转
债”自 2024 年 5 月 6 日可转换为公司股票，转股的起止日期为 2024 年 5 月 6 日至 2029
年 10 月 25 日。

截至 2025 年 6 月 30 日，“芯能转债”累计转股 6,519 股。公司总股本由 500,000,000
股变更至500,006,519股，注册资本由人民币500,000,000元变更为人民币500,006,519元。

五、《公司章程》的具体修订情况

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会 ”的表述统一修改为“股东会 ”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人；新增“独立董事”和“董事会专门委员会”章节内容，贯彻落实独立董事制度改革要求，进一步明确各专门委员会职权；“或”替换为“或者 ”，阿拉伯数字调整为中文等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示；如因增加、删除、排列某些章节、条款导致章节、条款序号发生变化，修改后的章节、条款序号依次顺延或递减，条款相互引用的，条款序号相应变化，在不涉及其他实质修订的前提下，不再逐项列示；个别用词造句、标点符号等变化，在不涉及实质内容改变的情况下，亦不再逐项列示。

本次修订主要内容具体如下：

修改前 修改后

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华 合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称“《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》”）、《中华人民共和国证券法》下简称“《证券法》”）、《上市公司章 （以下简称“《证券法》……
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