公告日期：2025-08-07

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2025-038
转债代码：113679 转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司

“芯能转债”2025 年第一次债券持有人会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据《浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）相关规定，债券持有人会议应当由代表本次债券未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开。

根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人具有法律约束力。

本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日召开“芯
能转债”2025 年第一次债券持有人审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》和《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》，现将本次会议决议的有关事项公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）召集人：公司董事会。

（二）会议召开时间：2025 年 8 月 6 日上午 9:30。

（三）会议召开地点：浙江省海宁市皮都路 9 号公司一楼会议室。

（四）会议召开及投票方式：本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决，投票采取记名方式投票。

（五）债权登记日：2025 年 7 月 28 日。

（六）出席对象：

1、通过现场和通讯方式出席公司本次债券持有人会议的债券持有人及代理人共 83
人，代表“芯能转债”未偿还债券张数为 3,526,880 张，代表“芯能转债”未偿还债券面值总额为 352,688,000 元，占“芯能转债”未偿还债券面值总额且有表决权的 63.7395%。
2、公司董事、监事和部分高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了会议。

3、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

4、董事会认为有必要出席的其他人员。

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、会议审议事项及表决情况

（一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》。

表决情况：同意 3,501,340 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 99.2758%；反对 25,540 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.7242%；弃权 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0%。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。

表决情况：同意 3,463,850 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 98.2129%；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0%；弃权 63,030 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 1.7871%。

表决结果：通过。

三、律师见证情况

（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京市天元律师事务所。

律师：张大为、郦苗苗

（二）律师见证结论意见：

公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、行政法规和《债券持有人会议规则》的规定；出席本次债券持有人会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 7 日

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