公告日期：2025-08-07

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2025-039
转债代码：113679 转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年8月6日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市皮都路9号一楼会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 436

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 233,087,558

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例

（%） 46.6169

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张利忠主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资子项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 232,325,258 99.6730 626,100 0.2686 136,200 0.0584

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称

序 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
号 （%）

关于变更部分募

1 集资金投资子项 30,841,258 97.5879 626,100 1.9811 136,200 0.4310
目的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为普通决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所。

律师：张大为、郦苗苗。

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
2025年8月7日
上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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