公告日期：2025-07-22

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2025-033
转债代码：113679 转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司

关于召开“芯能转债”2025 年第一次

债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据《浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）相关规定，债券持有人会议应当由代表本次债券未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开。

根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人具有法律约束力。

为了债券持有人会议能顺利召开且形成有效决议，请各享有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）积极参加出席会议。

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146 号）核准，浙江芯能光伏
科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 10 月 26 日向不特定对
象发行了 880 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8.80 亿元，期限为自
发行之日起六年，债券利率分别为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律
监管决定书〔2023〕255 号文同意，公司 88,000 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月
24 日起在上交所挂牌交易，债券简称“芯能转债”，债券代码“113679”。

公司于 2025 年 7 月 14 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召
开“芯能转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》，拟定于 2025 年 8 月 6 日召开“芯
能转债”2025 年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召集人：公司董事会。

（二）会议召开时间：2025 年 8 月 6 日上午 9:30。

（三）会议召开地点：浙江省海宁市皮都路 9 号公司一楼会议室。

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五）债权登记日：2025 年 7 月 28 日。

（六）出席对象：

1、截至 2025 年 7 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的“芯能转债”（转债代码：113679）的债券持有人。

上述全体本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》。

（二）审议《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间：拟出席会议的债券持有人请于 2025 年 8 月 5 日下午 17:00 前以
直接送达、邮寄、电子邮件或其他电子通讯形式送达公司。

（二）登记办法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业
执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件 1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明……
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